Preambula
Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (edaspidi Konsortsium) on asutatud 4. aprillil 1996. Käesolev põhikiri on vastu võetud 9. detsembril 2011.
1. Üldsätted
1.1. Konsortsium on raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulunduslik ühendus.
1.2. Konsortsiumi nime tõlge inglise keelde on Estonian Libraries Network Consortium.
1.3. Konsortsiumi nime ametlik lühend on ELNET Konsortsium (ELNET Consortium).
1.4. Konsortsium on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. Konsortsiumi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6. Konsortsiumi põhieesmärgiks on kasumit mittetaotlev teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine raamatukogude ühistegevuse arendamise kaudu.
2. Tegevus
Oma eesmärkide saavutamiseks Konsortsium:
a. loob raamatukogude esindajatest töögruppe ühiste ülesannete lahendamiseks;
b. algatab ja koordineerib ühisprojekte infosüsteemide ja -teenuste arendamiseks;
c. töötab välja raamatukogusüsteemide põhiprintsiibid, koordineerib nende infosüsteemide funktsionaalsete ja tehniliste struktuuride, standardite, koolitus- ja juurutuskavade väljatöötamist;
d. teeb ettepanekuid ja taotlusi toetuse saamiseks raamatukogu infosüsteemide arendamiseks ja haldamiseks;
e. arendab ja haldab integreeritud raamatukogu infosüsteemi ning sellel põhinevat elektronkataloogi ESTER;
f. töötab välja andmebaaside põhimäärusi nende ühiskasutuse reguleerimiseks;
g. korraldab raamatukogude nimel elektroonilise teadusinformatsiooni ühishankeid;
h. sõlmib lepinguid ning teeb kommertstehinguid õigusaktides kehtestatud korras ja kooskõlas oma eesmärkidega;
i. korraldab raamatukogude infosüsteemide alast koolitust;
j. omandab intellektuaalse omandi kasutamisõigusi, annab talle kuuluva intellektuaalse omandi kasutamisõigusi ja teeb selle omandiga tehinguid lepingutes ja õigusaktides kehtestatud korras;
k. annab stipendiume nii era- kui ka juriidilistele isikutele infosüsteemide ja andmebaaside arendamiseks vastavalt kehtestatud korrale;
l. kirjastab trükiseid ja genereerib andmebaase;
m. tegeleb muude küsimustega, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ega teiste õigusaktidega.
3. Liikmed
Konsortsiumi liikmeteks võivad olla Eestis tegutsevad raamatukogud, ülikoolid, teadusasutused ja teised juriidilised isikud, kui juriidilise isiku või selle struktuuriüksuse põhikirjaliseks tegevuseks on informatsiooni kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
3.1. Liikmete vastuvõtmine
3.1.1. Konsortsiumi liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek Konsortsiumi juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
3.1.2. Konsortsiumi liikmeks vastuvõtmisel tasuvad liikmed liitumismaksu, mille suurus on 64.- eurot.
3.1.3. Konsortsiumi liikmeks võetud isikul tekivad kõik Konsortsiumi liikme õigused ja kohustused pärast liitumismaksu tasumist.
3.2. Väljaastumine
3.2.1. Konsortsiumi liikmeskonnast omal soovil lahkumiseks esitab liige sellekohase kirjaliku avalduse Konsortsiumi juhatusele vähemalt 6 kalendrikuud enne lahkumist.
3.2.2. Enne Konsortsiumist väljaastumist on liige kohustatud tasuma oma võlgnevused Konsortsiumi ees.
3.2.3. Juhul, kui liikmelisus lõpeb aasta keskel, peab liige tasuma liikmemaksu kogu jooksva aasta eest.
3.3. Väljaarvamine
3.3.1. Liikmemaksu, kasutatava integreeritud raamatukogu infosüsteemi või ühisprojekti arendustasu mõjuva põhjuseta tasumata jätmise, samuti põhikirja nõuete ja üldkoosoleku otsuste täitmatajätmise korral võib üldkoosolek liikme Konsortsiumi liikmeskonnast välja arvata.
3.3.2. Liikme võib Konsortsiumist välja arvata ka juhul, kui ta kahjustab oma tegevusega Konsortsiumi head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas tegevusvaldkonna heade tavadega.
3.3.3. Konsortsiumi liikme väljaarvamise korral tasutud liitumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3.3.4. Liikme väljaarvamise küsimuse võib tõstatada iga Konsortsiumi liige.
3.3.5. Konsortsiumi juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava üldkoosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.
3.3.6. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 Konsortsiumi liikmetest. Väljaarvatava liikme esindaja ei oma selles küsimuses hääleõigust ning teda ei loeta kvoorumi hulka.
3.4. Liikmemaks
3.4.1. Konsortsiumi aastane liikmemaks peab katma Konsortsiumi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikud administreerimiskulud.
3.4.2. Konsortsiumi liikmemaks koosneb kahest osast:
1.osa (üldised halduskulud) moodustab üldkoosoleku määratud baasmaksu ja töötajate arvust tuleneva koefitsendi korrutis. Kui Konsortsiumi liige on organisatsioon, kelle struktuuriüksuseks on raamatukogu, määratakse liikmemaksu suurus raamatukogu töötajate arvust lähtuvalt (täistööaja arvestuse ekvivalendi järgi). Töötajate arvust lahutatakse halduspersonali arv. Kui uus liige liitub kalendriaasta keskel, vähendatakse tema antud aasta liikmemaksu proportsionaalselt aasta algusest möödunud kuude arvuga.
Koefitsientide tabel:
| Töötajate arv | Koefitsient |
| 1 - 30 | 1 |
| 31 - 80 | 2 |
| 81 - 200 | 3 |
| 201 - 400 | 4 |
| 401 ja enam | 5 |
2.osa moodustub liikme osaluse määrast Konsortsiumi administreeritavates ühisprojektides. Osaluse määra arvestamise põhimõtted fikseeritakse "Liikmemaksu arvestamise korras" ja kinnitatakse koos väljaarvestatud liikmemaksu summadega üldkoosolekul. Dokumendis peab olema fikseeritud Konsortsiumi liikme protsentuaalne osalemise määr igas projektis antud aastal ning selle projekti administreerimise ja arenduskulude üldmaksumus.
3.4.3. Liikmele võib panna täiendavaid varalisi kohustusi (lisaks liikme-ja liitumismaksule) ainult üldkoosoleku otsusega, juhul kui poolt hääletab vähemalt 2/3 liikmetest. Täiendavate varaliste kohustuste eesmärgiks ei või olla ühe või mitme liikme kahjustamisele või Konsortsiumist väljaastumisele sundimine.
3.5. Liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
a. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
b. algatada üldkoosoleku kokkukutsumine;
c. olla valitud Konsortsiumi juhatuse liikmeks;
d. saada juhatuselt ja tegevdirektorilt teavet Konsortsiumi tegevuse kohta;
e. algatada töögruppe ja ühisprojekte ning osaleda nende töös.
3.6. Konsortsiumi liige on kohustatud:
a. järgima Konsortsiumi põhikirjast tulenevaid nõudeid ja mittetulundussektori organisatsioonide tegevuse häid tavasid ning täitma Konsortsiumi organite otsuseid;
b. teatama Konsortsiumi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi ning juhatuse või seda asendava organi liikmete nimed ja kontaktaadressid. Nimetatud andmete muutumisel on liige kohustatud uued andmed teatama hiljemalt ühe kuu jooksul andmete muutumisest;
c. teatama Konsortsiumi juhatusele viivitamatult muudatustest, mis oluliselt mõjutavad või võivad edaspidi mõjutada tema liikmelisust Konsortsiumis või osalust ühisprojektides;
d. nimetama ühe esindaja osalemiseks üldkoosolekutel;
e. nimetama oma esindajad osalemaks töögruppides ja ühisprojektide töös;
f. tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja muid lepingutest või tellimustest tulenevaid arveid.
4. Juhtimine
4.1. Üldkoosolek
4.1.1. Konsortsiumi kõrgeimaks organiks on tema liikmete esindajate üldkoosolek.
4.1.2. Konsortsiumi üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
4.1.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt pooled liikmete esindajatest.
4.1.4. Üldkoosolek on avalik. Üldkoosolekul osaleb hääleõigusega iga liikme üks esindusõigusega või kirjaliku volitusega esindaja.
4.1.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku üldkoosolekul viibinud liikmete esindajatest.
4.1.6. Üldkoosoleku kutsub kokku Konsortsiumi juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat. Kui seda nõuab Konsortsiumi liige kirjalikult, on juhatus kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma.
4.1.7. Üldkoosolek:
a. valib liikmete esindajate hulgast Konsortsiumi juhatuse;
b. valib revisjonikomisjoni;
c. kinnitab arengustrateegia ja tegevuskava;
d. kinnitab põhikirja ja teeb selles muudatusi;
e. määrab liikmemaksu aluseks oleva baasmaksu suuruse ja kinnitab aastaeelarve;
f. otsustab uute liikmete vastuvõtmise ning liikmete väljaarvamise;
g. kinnitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
h. otsustab Konsortsiumi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;
i. kuulab Konsortsiumi tegevusega seotud ettekandeid;
j. võtab vastu otsused küsimustes, mis puudutavad rahvusvaheliste lepingute sõlmimist ja Konsortsiumi liitumist rahvusvaheliste organisatsioonidega;
k. kinnitab arendusprojektid;
l. kinnitab Konsortsiumi vara kasutamise korra;
m. võtab vastu otsused muudes Konsortsiumi tegevusega seotud küsimustes.
4.2. Juhatus
4.2.1. Juhatus on Konsortsiumi pikemaajalist tegevust kavandav, tegevdirektori tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav esindus- ja juhtorgan.
4.2.2. Juhatus on vähemalt 3-liikmeline.
4.2.3. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse liikmetel on õigus saada tagasi valitud.
4.2.4. Juhatuse liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral valib üldkoosolek asendusliikme. Asendusliige asendab juhatuse liiget kuni juhatuse antud koosseisu volituste lõpuni.
4.2.5. Igal Konsortsiumi liikmel on õigus tõstatada juhatuse liikme juhatusest väljaarvamise küsimuse ning seda põhjendada. Sellise küsimuse on juhatus kohustatud andma arutamiseks üldkoosolekule. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku Konsortsiumi liikmetest. Väljaarvatav juhatuse liige ei oma selles küsimuses hääleõigust ning teda ei loeta kvoorumi hulka.
4.2.6. Konsortsiumi juhatus:
a. valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse esimehel on õigus saada tagasi valitud;
b. otsustab Konsortsiumi tegevdirektori töölevõtmise ja määrab tema palga;
c. otsustab töögruppide loomise ja arendusprojektide käivitamisega seotud küsimusi;
d. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Konsortsiumi tegevuskavad ja aastaaruanded;
e. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks täiendavat rahastamist vajavad arendusprojektid;
f. annab üldkoosolekule oma tegevusest aru.
4.2.7. Juhatuse esimees:
a. korraldab juhatuse tegevust;
b. esindab Konsortsiumi teistes organisatsioonides;
c. juhatab üldkoosolekuid;
d. sõlmib tegevdirektoriga töölepingu;
e. omab allkirjaõigust Konsortsiumi nimel.
4.3. Tegevdirektor
4.3.1. Konsortsiumi igapäevast tööd juhib ja korraldab tegevdirektor.
4.3.2. Tegevdirektor esindab Konsortsiumi volikirjata ja omab allkirjaõigust Konsortsiumi nimel.
4.3.3. Oma ülesannete täitmiseks tegevdirektor:
a. koostab Konsortsiumi tegevuskava- ja eelarveprojekti;
b. sõlmib palgaliste töötajatega töölepinguid;
c. sõlmib Konsortsiumi eesmärkide saavutamiseks vajalikke lepinguid;
d. koostab tegevusaruande ja esitab selle koos raamatupidamisaruandega juhatusele hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist;
e. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;
f. lahendab muid Konsortsiumi tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ja juhatuse ainupädevusse.
5. Vara
Konsortsiumi vara moodustub:
a. liitumis- ja liikmemaksudest;
b. sihtotstarbelistest eraldistest;
c. fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
d. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
e. Konsortsiumi tegevusest laekunud vahenditest;
f. muudest laekumistest.
6. Revideerimine
6.1. Konsortsiumi finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kaheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
6.2. Revisjonikomisjon kontrollib Konsortsiumi finantstegevuse ja muu varalise vastutusega seotud tegevuse vastavust põhikirjalistele eesmärkidele ja muudele õigusaktidele ning esitab kontrollakti juhatusele ja aruande üldkoosolekule.
7. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
7.1. Konsortsiumi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Võlausaldajate nõuete rahuldamisest üle jäänud vara antakse Konsortsiumiga ühiseid eesmärke omavale mittetulunduslikule ühendusele.
|
